第六届董事会第七次集会决策布告

栏目：公司布告公布工夫：2023-09-22

证券代码：002213   证券简称：大为股份 ; ; 布告编号：2023-093

深圳市大为创新科技股份有限公司

第六届董事会第七次集会决策布告

本公司及董事会局部成员保障信息表露内容的实在、精确和完备，没有虚伪记录、误导性报告或严重漏掉。

一、董事会集会召开情形

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次集会告诉于2023年9月19日以专人投递、电子邮件等方法投递。集会于2023年9月21日以通信表决方法召开，集会由董事长连宗敏密斯调集并掌管。本次集会应到董事7名，实到董事7名，公司监事和初级管理职员出席了本次集会。本次集会的调集、召开合乎《公司法》和《公司章程》的有关规则。

二、董事会集会审议情形

（一）集会以7票批准、0票否决、0票弃权，审议经过了《对于变革注册资本暨订正<公司章程>的议案》。

公司已实现2023年股票期权与限定性股票鼓励筹划所涉及限定性股票的初次授与挂号任务，向13名鼓励对象授与限定性股票108.22万股，初次授与限定性股票的上市日为2023年9月21日。公司2023年股票期权与限定性股票鼓励筹划所涉及限定性股票的初次授与挂号实现后，公司注册资本由人民币236,000,000.00元添加至人民币237,082,200.00元，公司股本由人民币236,000,000.00元添加至人民币237,082,200.00元。

按照上述公司注册资本的变革情形及《中华人民共和国公司法》等法令法例的规则，公司拟对《公司章程》的相干条目举行订正；因股权鼓励事变点窜公司章程在公司2023年第二次常设股东大会审议经过的《对于提请股东大会受权董事会操持股权鼓励相干事件的议案》受权范畴内，故本议案无需提交股东大会审议；董事会批准受权管理层操持上述公司注册资本变革及订正《公司章程》相干工商事件。

《对于变革注册资本暨订正<公司章程>的布告》（布告编号：2023-094）详细内容详见2023年9月22日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司章程》详细内容详见2023年9月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）集会以7票批准、0票否决、0票弃权，审议经过了《对于对全资子公司桂阳大为新材料有限公司增资的议案》。

按照公司全资子公司桂阳大为新材料有限公司（以下简称“桂阳大为新材料”）与桂阳高新技术财产开辟区管理委员会、桂阳县工业园建设开辟有限公司签订的《项目入园条约书》及补充和谈的相干商定及摆设，董事会批准对全资子公司桂阳大为新材料增资，增资后，桂阳大为新材料的注册资本将由人民币1,000万元变为人民币10,000万元。

《对于对全资子公司桂阳大为新材料有限公司增资的布告》（布告编号：2023-095）详细内容详见2023年9月22日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。